Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Numer: ESPI 11/2024 Data: 05/09/2024

Data sporządzenia raportu:

5 września 2024 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść raportu:

Zarząd One S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 października 2024 r., na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. za rok 2023.
Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Zmiany w Statucie Spółki.
Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.onesa.pl.

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki polegających na:

– zastąpieniu dotychczasowej treści §1 Statutu Spółki:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu ,,Spółką”, prowadzi działalność pod firmą ONE spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ONE S.A.”

treścią następującą:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu ,,Spółką”, prowadzi działalność pod firmą […] spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy […]”

– zastąpieniu dotychczasowej treści §6 ust. 1 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

2/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

3/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

4/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

5/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),

6/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

7/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

8/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

9/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

10/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

11/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

12/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

13/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

14/ leasing finansowy (PKD 64 91.Z),

15/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

16/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

17/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

18/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

19/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

20/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

21/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),

22/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

23/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 Z),

24/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

25/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

26/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),

27/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),

28/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

29/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

30/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

31/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),

32/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),

33/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),

34/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),

35/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),

36/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

37/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

38/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),

39/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),

40/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),

41/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

42/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);

43/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1);

44/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2);

45/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);

46/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

47/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);

48/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

49/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

50/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);

51/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).”.

treścią następującą:

„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),

2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);

3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1);

6/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2);

7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),

8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),

9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),

10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)

12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),

15/ handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)

16/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),

17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

18/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),

19/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),

20/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),

21/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),

22/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),

23/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

24/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

25/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

26/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),

27/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),

28/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),

29/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

30/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

31/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

32/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

33/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

34/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

35/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

36/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

37/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

38/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);

39/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

40/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9)

41/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

42/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

43/ działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),

44/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

45/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);

46/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

47/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

48/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

49/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

50/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

51/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

52/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

53/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),

54/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

55/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

56/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

57/ wynajem i dzierżawa (PKD 77),

58/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 Z),

59/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

60/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

61/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).”.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: