Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 21/2023 Data: 06/11/2023

Data sporządzenia raportu:

6 listopada 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie,

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 listopada 2023 roku, począwszy od dnia dzisiejszego, odwołało wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest: Panią Justynę Annę Kuś, Panią Justynę Fronc, Pana Wojciecha Tomasza Kozaka, Pana Jakuba Ickiewicza, Pana Michała Sobiecha.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 listopada 2023 roku, począwszy od dnia dzisiejszego, powołało na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki: Panią Justynę Annę Kuś, Panią Justynę Fronc, Pana Wojciecha Tomasza Kozaka, Pana Jakuba Ickiewicza, Pana Michała Sobiecha.

Poczynając do dnia 6 listopada 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

Pani Justyna Anna Kuś – członek Rady Nadzorczej Spółki,
Pani Justyna Fronc – członek Rady Nadzorczej Spółki,
Pan Jakub Ickiewicz – członek Rady Nadzorczej Spółki,
Pan Wojciech Tomasz Kozak – członek Rady Nadzorczej Spółki,
Pan Michał Sobiech – członek Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Michał Sobiech posiada tytuł magistra politologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Pan Michał Sobiech zajmuje się w Avon Operations Polska Sp. z o.o. planowaniem zakupu materiałów, planowaniem awaryjnym na wypadek sytuacji kryzysowych, współpracą z dostawcami zlokalizowanymi w całej Europie. Pan Michał Sobiech jest odpowiedzialny za planowanie dostaw komponentów w celu spełnienia wymagań produkcyjnych i minimalne poziomy zapasów bezpieczeństwa w oparciu o cele produkcji długo i krótkookresowe. Pan Michał Sobiech jest odpowiedzialny za rozwijanie i utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami. Pan Michał Sobiech biegle włada językiem angielskim.

Pan Michał Sobiech poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Kozak jest absolwentem XIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pan Wojciech Kozak jest mgr inż. telekomunikacji, informatykiem oraz projektantem systemów informatycznych.

Pan Wojciech Kozak ma ogromne doświadczenie dotyczące rynku energii elektrycznej, gdyż od wielu lat zajmuje stanowisko prezesa zarządu spółki Inter Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, która zajmuje się bilansowaniem handlowym spółek obrotu energią elektryczną.

Pan Wojciech Kozak posługuje się biegle językiem angielskim.

Pan Wojciech Kozak zasiadał w radach nadzorczych oraz zarządach wielu spółek, jednak nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Wojciech Kozak poinformował Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Justyna Kuś ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz aspektów prawnych umów wdrożeniowych IT. Pani Justyna Kuś związana jest Grupą Skłodowscy z Marek, w ramach której jest między innymi od czerwca 2015 roku partnerem w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska. Pani Justyna Kuś specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe, prawie spółek, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obsłudze klientów anglojęzycznych. Pani Justyna Kuś zajmuje się tematyką przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw, sporów przed sądami w sprawach gospodarczych i w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw klientów przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pani Justyna Kuś biegle posługuje się językiem angielskim.

Pani Justyna Kuś poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Justyna Fronc ukończyła podyplomowe studia na kierunku: Marketing w Sferze Publicznej; specjalizacja – Marketing i Reklama Społeczna na Wydział Dziennikarstwa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologię rosyjską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pani Justyna Fronc zajmuje się zawodowo zarządzaniem i koordynacją realizacji inicjatyw w obszarze rozwoju systemów IT oraz opracowywaniem metodyki i wdrażanie standardów w zakresie prowadzenia projektów i inicjatyw w obszarze IT.

Pani Justyna Fronc pracowała jako specjalista ds. promocji i PR w Polskim Radio „Radio Dla Ciebie” S.A. Posiada doświadczenie w pracy w banku oraz firmie ubezpieczeniowej w biurze rozwoju systemów IT na stanowisku Project Manager IT oraz w biurze sprzedaży.

Pani Justyna Fronc nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pani Justyna Fronc poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jakub Ickiewicz ukończył kierunki: Finanse przedsiębiorstw na Uczelni Vistula oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej, o specjalizacji: rachunkowość. Pan Jakub Ickiewicz obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Sprzedaży w Compensa TU na Życie S.A., gdzie zawodowo zajmuje się zarządzaniem zespołem, realizacją wyznaczonych planów sprzedaży, a także rozwojem i tworzeniem nowych ofert produktowych.

Pan Jakub Ickiewicz w przeszłości w okresie 2015 – 2018 zajmował się również koordynacją pracy podległych pośredników ubezpieczeniowych, rekrutacją i szkoleniem nowych agentów ubezpieczeniowych w Polisa Życie Ubezpieczenia Sp. z o. o.

Pan Jakub Ickiewicz w okresie od 2014 do 2015 zajmował w Deutsche Bank, Concordia Finance oraz Open Finance doradztwem inwestycyjnym, sprzedażą produktów kredytowych i aktywnym pozyskiwaniem klientów systemem rekomendacyjnym.

Pan Jakub Ickiewicz biegle włada językiem angielskim.

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Ickiewicz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Jakub Ickiewicz poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki