Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Numer: ESPI 31/2024 Data: 27/11/2024

Data sporządzenia raportu:

27 listopada 2024 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Treść raportu:

Zarząd WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 listopada 2024 r., podjął w formie aktu notarialnego uchwałę o podwyższeniu, w granicach kapitału docelowego, kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej wysokości 37.884.356,00 (trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) złotych do wysokości 45.884.399,00 zł (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy), to jest o kwotę w wysokości 8.000.043,00 zł (osiem milionów czterdzieści trzy złote i zero groszy), poprzez emisję 41.451 (czterdziestu jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu jeden) nowych akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda, o ich łącznej wartości nominalnej 8.000.043,00 (osiem milionów czterdzieści trzy złote i zero groszy złotych („Akcje”).

Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia. Akcje zostaną zaoferowane wybranemu przez zarząd Spółki inwestorowi w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 1 rady nadzorczej Spółki z 26 listopada 2024 r.

Umowa o objęciu Akcji zostanie zawarta nie później niż 15 grudnia 2024 r.

Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 200,00 zł (dwieście złotych i zero groszy) , zgodnie z postanowieniami uchwały nr 2 rady nadzorczej Spółki z 26 listopada 2024 r. Akcje zostaną objęte za wkłady pieniężne.

Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od:

Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez walne zgromadzenie spółki, włącznie z tym dniem – pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych,
Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez walne zgromadzenie Spółki – pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych.

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 9⁴ statutu Spółki zarząd, za zgodą rady nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 1 z 26 listopada 2024 r., oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji, a także proponowaną ceną emisyjną Akcji, w interesie Spółki, pozbawił w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji.

Zarząd Spółki postanowił o podjęciu działań zmierzających do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji.

W związku z powyższym, Zarząd wyraził zgodę na:

– przeprowadzenie subskrypcji prywatnej Akcji, w tym złożenie oferty objęcia Akcji oraz ustalenie brzmienia i zawarcie umowy objęcia Akcji, jak również ustalenie szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej,

– podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

– podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji, w tym do zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki