Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: ESPI 10/2023 Data: 26/04/2023

Data sporządzenia raportu:

26 kwietnia 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

Temat raportu:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 maja 2023 r., na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zmiany w Statucie Spółki.
Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmian w Statucie Spółki polegających na:

a) Zmianie § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą ____ spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ____ S.A.”.

b) Zmianie § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

2/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

3/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

4/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

5/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),

6/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

7/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

8/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

9/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

10/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

11/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

12/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

13/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

14/ leasing finansowy (PKD 64 91.Z),

15/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

16/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

17/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

18/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

19/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

20/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

21/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),

22/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

23/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 Z),

24/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

25/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

26/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),

27/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),

28/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

29/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

30/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

31/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),

32/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),

33/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),

34/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),

35/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),

36/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

37/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

38/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),

39/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),

40/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),

41/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

42/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);

43/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1);

44/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2);

45/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);

46/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

47/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);

48/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

49/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

50/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);

51/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

52/ produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z);

53/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);

54/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);

55/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);

56/ sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);

57/ sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);

58/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);

59/ sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z);

60/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

61/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

62/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).”.

c) Zmianie § 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47 884 458,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) oraz dzieli się na:

164.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A;
32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B;
51 814 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C,

o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda z nich.”

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.onesa.pl.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: